Modificado: Vie 10 Jun 2005

Capital Consult - Prevención y Control de Legitimación de Capitales

En Capitalconsult somos especialistas en materia de control y prevención de legitimación de capitales ilicitos prevenientes de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción. Nuestro equipo está conformado por especialistas en derecho penal economico e instruidos en derecho penal internacional, con amplio conocimiento en las normas de Orden Público Internacional, que rigen en el mundo para combatir la invasión del sistema financiero por parte de los grupos del crimen organizado...

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